Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся, в заочном голосовании приняли участие 6 из 9 избранных членов совета директоров.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По первому вопросу повестки дня заседания
«Формирование комитета Совета директоров по аудиту»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Сформировать комитет Совета директоров ПАО ЗНТ по аудиту в следующем составе:
1. Бабичев Роман Геннадьевич;
2. Короткова Ольга Викторовна;
3. Кошелев Александр Владимирович.
2) По второму вопросу повестки дня заседания
«Выборы Председателя комитета Совета директоров ПАО ЗНТ по аудиту»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО ЗНТ по аудиту Короткову Ольгу Викторовну.
3) По третьему вопросу повестки дня заседания
«Продление полномочий аудитора ПАО ЗНТ (лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита)»
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
По вопросу №3 повестки дня решили:
- Продлить полномочия аудитора (лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) ПАО ЗНТ Борзых Дениса Николаевича на срок по 10.04.2024г.;
- установить должностной оклад за выполнение трудовых обязанностей аудитора ПАО ЗНТ в размере 19 600,00 руб.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 августа 2023г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №212 от 11 августа 2023г.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 27.06.2022г.)
Светлана Владимировна Бурдо
3.2. Дата 11.08.2023г.